证券代码：002791  证券简称：坚朗五金 布告编号：2023-078广东坚朗五金成品股份有限公司第四届董事会第十二次集会决议布告本公司及董事会十足成员担保音讯披露的实质实正在、确凿、完美，没有作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏...

　　本公司及董事会十足成员担保音讯披露的实质实正在、确凿、完美，没有作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　广东坚朗五金成品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次集会于2023年12月20日正在广东省东莞市塘厦镇坚朗道3号公司总部集会室，选用现场贯勾引信方法召开，集会合照于2023年12月14日以电子邮件等方法向十足董事发出。应出席集会董事11人，实质出席集会董事11人，个中陈平、闫桂林、白宝萍、赵键、许怀斌、赵正挺、、高刚以视频方法参会。公司监事及高职员列席了集会，集会的召开切合《公公法》和《公司章程》的相合轨则。集会由董事长白宝鲲先生主理。

　　修订后的《公司章程》及《公司章程修订比照表》详细实质详见巨潮资讯网（）。

　　依据公司及子公司通常策划和生意成长须要，估计2024年度将与干系方立高食物股份有限公司及其子公司发作干系往还金额不抢先6,000万元。

　　详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《合于2024年度通常干系往还估计的布告》（布告编号：2023-080）。

　　该议案表决状况：9票许诺，0票批驳，0票弃权。干系董事白宝鲲、白宝萍回避表决。

　　董事会定夺于2024年1月9日正在公司总部集会室召开公司2024年第一次权且股东大会审议干系议案。

　　详细实质详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《合于召开2024年第一次权且股东大会的合照》（布告编号：2023-081）。

　　本公司及监事会十足成员担保音讯披露的实质实正在、确凿、完美，没有作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　广东坚朗五金成品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次集会于2023年12月20日正在广东省东莞市塘厦镇坚朗道3号公司总部集会室召开，选用现场方法召开，集会合照于2023年12月14日以电子邮件等方法向十足监事发出。应出席集会监事3人，实质出席集会监事3人。集会由监事会主席马龙先生主理。本次集会的凑集五金、召开切合《公公法》和《公司章程》的相合轨则。

　　经审核，监事会以为：本次干系往还估计事项依照公正的规矩，代价公正、合理，不会对公司的财政情形、策划成效及独立性组成庞大晦气影响，不存正在损害公司及十足股东合法权力的景遇。所以，监事会许诺公司2024年度通常干系往还估计的干系事项。

　　详细实质详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《合于2024年度通常干系往还估计的布告》（布告编号：2023-080）。

　　本公司及董事会十足成员担保音讯披露的实质实正在、确凿、完美，没有作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　广东坚朗五金成品股份有限公司（以下简称“公司”）贯串公司及子公司通常策划和生意成长须要，估计2024年将与立高食物股份有限公司（以下简称“立高食物”）及其子公司发寿辰常干系往还，估计总金额不抢先6,000万元。上述干系往依然与公司实质驾驭人白宝鲲先生职掌董事的企业发作的通常干系往还，公司2023年1月-11月实质发作同类通常干系往还总金额917.43万元。

　　公司已于2023年12月20日召开第四届董事会第十二次集会和第四届监事会第十二次集会，审议通过《合于2024年度通常干系往还估计的议案》，董事会审议经过中干系董事白宝鲲先生、白宝萍姑娘已回避表决。本事项仍旧十足独立董事许诺。依据《公司章程》等干系轨则，该事项无需提交股东大会审议。

　　立高食物是公司实质驾驭人白宝鲲先生职掌董事的企业。依据《深圳证券往还所股票上市规定》的轨则，立高食物为公司干系法人。

　　依据上述干系人厉重财政目标、策划情形及积年实质履约状况理解，公司以为上述干系人财政情形和资信状况杰出，具备较强的支拨本事，展现无法平常履约的或者性极幼，干系人不存正在被列为失信被践诺人的景遇。

　　上述干系往还按实质生意状况就通常干系往还缔结干系契约，以墟市代价为基本，从命公正合理、斟酌一概的规矩举行订价，不存正在损害公司及股东分表是中幼股东长处的景遇。

　　本次通常干系往还事项经董事会审议通事后，公司将当令与干系方缔结干系合同。

　　上述干系往依然基于公司平常分娩策划须要所发作的，往还各方生意团结相干较为宁静，往还从命平等互利、等价有偿的普互市业规矩，切合墟市化订价规定，不存正在损害公司和中幼股东长处的状况；上述干系往还占公司同类往还的比例较幼，不会对公司来日的财政情形、策划成效发生晦气影响，不会影响公司的独立性，也不会所以导致公司对干系方变成依赖。

　　公司2024年度通常干系往还估计切合公司平常生意成长须要，往还从命客观公正、平等志愿、互惠互利的规矩，往还代价采用公正订价规矩，由两边斟酌确定，不存正在损害公司及股东分表是中幼股东长处的状况。咱们许诺将此议案提交公司第四届董事会第十二次集会审议。

　　公司2023年通常干系往还的实质发作数额与估计金额存正在较大差别，厉重系公司依据墟市及两边生意需求变动状况举行适宜调治等情由所致，拥有其合理性，不存正在损害公司长处的状况，不会对公司本期以及来日的财政情形、策划成效发生庞大影响，也未影响到公司的独立性火狐电竞。

　　独立董事以为：2024年度通常干系往还事项是公司通常分娩策划所必定的，且从命平等、志愿、等价、有偿的规矩，正在公正、互利的基本上，以墟市代价为订价依照，不存正在损害公司及其股东分表是中幼股东长处的景遇。该议案涉及干系往还，干系董事回避了表决，干系审批次第切合相合法令原则、类型性文献的恳乞降《公司章程》的轨则，不存正在损害公司和股东长处的行动，不会对公司独立性发生影响。所以，独立董事许诺2024年度通常干系往还估计事项。

　　公司监事会以为，本次干系往还估计事项依照公正的规矩，代价公正、合理，不会对公司的财政情形、策划成效及独立性组成庞大晦气影响，不存正在损害公司及十足股东合法权力的景遇。所以，监事会许诺公司2024年度通常干系往还估计的干系事项。

　　本公司及董事会十足成员担保音讯披露的实质实正在、确凿、完美，没有作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　经广东坚朗五金成品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次集会审议通过，兹定于2024年1月9日（礼拜二）下昼14:30召开2024年第一次权且股东大会，现将本次股东大会干系事项合照如下：

　　3、集会召开的合法、合规性：公司董事会凑集本次股东大会切合《中华群多共和国公公法》《中华群多共和国证券法》《深圳证券往还所股票上市规定》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司类型运作》等相合法令、原则、部分规章和《公司章程》的轨则。

　　通过深圳证券往还所互联网投票编造投票的详细期间为2024年1月9日9:15-15:00功夫的苟且期间。

　　公司将通过深圳证券往还所往还编造和互联网投票编造（）向十足股东供应汇集形势的投票平台，股东可能正在汇集投票的期间内通过上述编造行使表决权。

　　公司股东只可拣选现场投票和汇集投票表决方法中的一种。统一表决权展现反复表决的以第一次投票结果为准。

　　截至股权注册日2024年1月4日下昼收市时，正在中国证券注册结算有限公司深圳分公司注册正在册的公司十足普及股股东均有权出席股东大会，不行亲身出席股东大会现场集会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本合照附件），或正在汇集投票期间内插足汇集投票。

　　2、上述议案仍旧公司于2023年12月20日召开的第四届董事会第十二次集会、第四届监事会第十二次集会审议通过，详见2023年12月21日正在巨潮资讯网（）披露的《第四届董事会第十二次集会决议布告》（布告编号：2023-078）、《第四届监事会第十二次集会决议布告》（布告编号：2023-079）。

　　3、议案1.00至议案4.00属于股东大会分表决议事项，由出席股东大会的股东（席卷股东代劳人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案属于涉及影响中幼投资者（除公司董事、监事、高职员及持股5%以上的职员以表的投资者）长处的庞大事项，本公司将稀少计票，并将依据计票结果举行公然披露。

　　（1）天然人股东须持自己有用身份证、股东账户卡及持股证据料理注册手续；委托代劳人须持自己有用身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证据料理注册手续；

　　（2）法人股股东由法定代表人出席集会的，需持贸易牌照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡举行注册；由委托代劳人出席集会的，需持贸易牌照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证料理注册手续；

　　（3）股东可采用传真方法或电子邮件的方法注册，并填写《参会注册表》（附件三），与前述注册文献递交公司，以便注册确认，不授与电线-11:30，下昼13:00-17:00

　　（如通过信函方法注册，信封请讲明“坚朗五金2024年第一次权且股东大会”字样）。

　　本次股东大会向股东供应汇集投票平台，股东可通过深圳证券往还所往还编造和互联网投票编造（地点为http：插足投票，汇集投票的详细操作流程见附件一。

　　4、股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案表的其他全体提案表达不异主见。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决主见为准，其他未表决的提案以总议案的表决主见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决主见为准。

　　1、互联网投票编造入手下手投票的期间为2024年1月9日上午9:15，结果期间为2024年1月9日下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票编造举行汇集投票，需遵从《深圳证券往还所投资者汇集办事身份认证生意指引（2016年修订）》的轨则料理身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票编造规定指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的办事暗码或数字证书，可登录正在轨则期间内通过深交所互联网投票编造举行投票。

　　兹委托先生(姑娘)代表本公司(自己)出席广东坚朗五金成品股份有限公司2024年第一次权且股东大会，对以下议案以投票方法代为行使表决权：

　　1、此委托书表决符号为“√”，请依据授权委托人的自己主见（以其持有的全盘股数），对上述审议项拣选许诺、批驳或弃权，并正在相应表格内打勾，三者中只可选其一，拣选一项以上或未拣选的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票，没有显然投票指示的，授权受托人按本身的主见投票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上花样自造均有用；委托人工法人的，该当加盖单元印章。

　　2、如股东拟正在本次股东大会上语言，请正在语言意向及重点栏注解您的语言意向及重点，并讲明所需的期间。请细心：因股东大会期间有限，股东语言由本公司按注册兼顾计划，本公司不行担保本参会股东注册表上注解语言意向及重点的股东均能正在本次股东大会上语言。

　　本公司及董事会十足成员担保音讯披露的实质实正在、确凿、完美，没有作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　广东坚朗五金成品股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股安置（以下简称“本员工持股安置”）的存续期于2023年12月19日届满。依据中国证券监视办理委员会《合于上市公司履行员工持股安置试点的辅导主见》、深圳证券往还所《上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司类型运作》等干系轨则，现将干系状况布告如下：

　　1、公司分辩于2019年12月4日召开第三届董事会第七次集会、2019年12月20日召开2019年第三次权且股东大会，审议通过了《合于公司〈第一期员工持股安置（草案）〉及其摘要的议案》等干系议案，许诺公司履行本次员工持股安置；公司于2021年11月8日召开第三届董事会第二十一次集会，审议通过了《合于修订〈第一期员工持股安置（草案）〉及其摘要的议案》。详细实质详见公司刊载于巨潮资讯网（）的干系布告火狐电竞。

　　2、本次员工持股安置的股票原由于公司回购专用证券账户的股份。2020年1月22日，公司收到中国证券注册结算有限义务公司深圳分公司的《证券过户注册确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2020年1月21日通过非往还过户至“广东坚朗五金成品股份有限公司-第一期员工持股安置”专户，过户股数7,346,198股，占公司总股本比例2.28%。

　　3、本次员工持股安置存续期为48个月，自本次员工持股安置通过公司股东大会审议之日起揣测，即2019年12月20日至2023年12月19日。

　　截至本布告披露日，本员工持股安置已未持有公司股票。本员工持股安置履行功夫，公司肃穆遵照股票墟市往还规定及中国证券监视办理委员会、深圳证券往还所合于音讯敏锐期不得交易股票的轨则火狐电竞，未欺骗任何黑幕音讯举行往还。

　　依据本员工持股安置的相合轨则，本员工持股安置于2023年12月19日存续期满后自行终止。后续将由本员工持股安置办理委员会正在存续期届满之日起30个职责日内完毕干系资产的处理和清理。

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